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“Apri e chiudi” di cooperative anche in provincia di Pisa, sequestro antimafia per due amministratori foto

Le indagini della guardia di finanza di Livorno hanno evidenziato un altissimo tenore di vita, con acquisti lussuosi e viaggi all’estero per una media di oltre 500mila euro l’anno

Sequestro antimafia per due amministratori di cooperative. La guardia di finanza di Livorno, nell’ambito dell’operazione Black Coop, ha eseguito due misure di prevenzione patrimoniale concretizzatesi nel sequestro di beni e valori per 650mila euro nei confronti di due imprenditori – un cittadino italiano e un cittadini albanese – a vario titolo coinvolti nella commissione di reati fiscali e fallimentari, contro il patrimonio e intestazioni fittizie di beni.

Già arrestati il 10 maggio 2017, spiegano le fiamme gialle labroniche,  i due erano attivi in un sistema fraudolento di apertura e chiusura di cooperative impegnate nel facchinaggio e nella spedizione di merci, con centro direzionale a Livorno e a Rosignano Marittimo e con sedi nelle province di Pisa, Roma, Caserta e Napoli, dove tra l’altro era stato indagato anche un commercialista di Torre del Greco (deceduto nel 2016). Un sistema che consentiva di non versare allo Stato imposte e contributi, smantellato nel 2017 con le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Livorno, che poi trasmise per competenza, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, apposita proposta alla direzione distrettuale antimafia di Firenze.

In particolare, le cooperative di produzione di lavoro si succedevano nel corso del tempo, a partire dal 2011, in continuità temporale ma erano prive di effettive finalità mutualistiche ed erano sempre riconducibili ai principali indagati, i quali operavano in appalto per un corriere espresso, estraneo alla vicenda giudiziaria, puntualmente senza onorare i debiti tributari e previdenziali maturati verso l’Erario.

Le attività  svolte dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Livorno, traendo spunto anche da segnalazioni di operazioni sospette che evidenziavano anomale movimentazioni di denaro, sono quindi proseguite, sempre in stretto coordinamento con la Dda della procura di Firenze.

Gli ulteriori accertamenti sono stati focalizzati sul profilo bio criminale dei due imprenditori, per la successiva applicazione della misura di prevenzione. Così, il 44enne di origine albanese, residente sulle colline livornesi (di Montenero) e suo cognato, un 53enne italiano residente a Rosignano Marittimo, sono stati giuridicamente qualificati come socialmente pericolosi, in relazione sia alle condanne già riportate per illeciti che vanno dal trasferimento fraudolento di valori ai delitti tributari, ai reati contro la persona e il patrimonio, sia  per bancarotta, vivendo abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività illecite, ossia, nel caso di specie, la costituzione e la gestione di cooperative mediante un’associazione per delinquere ramificata e capace di raggirare il Fisco.

Le indagini economico – patrimoniali, estese ai familiari conviventi, hanno evidenziato un altissimo tenore di vita, con acquisti lussuosi e viaggi all’estero per una media di oltre 500mila euro l’anno e constatando, quindi, la sussistenza di una considerevole sproporzione tra i redditi dichiarati (60mila euro l’anno) e il patrimonio accumulato negli anni, comprovando che la discrepanza era ascrivibile al “drenaggio” di risorse finanziarie dalle cooperative.

Sulla base delle risultanze, il procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Firenze Luca Tescaroli e il sostituto Fabio Di Vizio hanno avanzato la richiesta della misura patrimoniale e il tribunale misure di prevenzione, presieduto dal dottor Raffaele D’Isa, ha emesso i relativi provvedimenti.

Sequestrata sulla collina di Montenero, a Livorno, una villetta da 128 metri quadrati con garage, 5 supercar, preziosi tra cui 10 orologi pregiati e disponibilità finanziarie su rapporti bancari per un valore complessivo pari a 650 mila euro.

 

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